Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана провело масштабную спецоперацию, в ходе которой остановило деятельность двух трансграничных преступных групп. Злоумышленники организовали большую сеть дроп-ферм, обслуживавших офшорных iGaming-операторов и нелегальные онлайн-казино. Через подставные счета и автоматизированные шлюзы проходили миллиардные обороты нелегального гемблинг-трафика.
Детали расследования обнародовали в пресс-службе ведомства. Силовики раскрыли механику работы теневого эквайринга, задействовавшего финансовую инфраструктуру нескольких стран Центральной Азии.
Анатомия дроп-сети: как работала цепочка
Схема вывода средств офшорных гемблинг-брендов была поставлена на поток и отличалась высоким уровнем организации.
Оформление карт на нерезидентов. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, массово оформляли ИИН (индивидуальные идентификационные номера), местные SIM-карты и банковские счета.
Сбор «цифровой инфраструктуры». После открытия счетов мобильные устройства с уже авторизованными банковскими приложениями передавались организаторам схем (дроповодам).
Автоматизация через P2P-процессинг. Для приёма платежей от игроков, их мгновенного распознавания и выплат выигрышей использовалась специализированная P2P-платформа.
Криптоаудит и трансграничные расчёты. Часть взаиморасчётов между участниками группировок и внешними операторами проводилась в криптовалюте.
Оперативные мероприятия проходили сразу в нескольких регионах страны — в Алматы, а также в Туркестанской и Жамбылской областях.
Масштабы операции и изъятые активы
Во время обысков и скоординированных рейдовых мероприятий силовики обнаружили арсенал техники и доказательную базу:
сотни банковских карт, оформленных на граждан Казахстана, Узбекистана и Киргизии (в том числе с привлечением несовершеннолетних);
десятки мобильных телефонов с установленными банковскими клиентами и SIM-карты;
наличные в размере $50k USD и криптоактивы эквивалентом 27k USDT;
четыре автомобиля, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
По данным финансового мониторинга, общий входящий оборот только одной из выявленных групп превысил 9,8 миллиарда тенге. В схемах участвовали граждане нескольких соседних государств, что позволяло организаторам оперативно менять локации и дроп-базы.
Последствия для рынка и статус расследования
В настоящее время суд санкционировал взятие под стражу пяти ключевых подозреваемых. В отношении других участников сети проводятся дополнительные следственные действия в рамках досудебного расследования.
Усиление контроля за P2P-переводами и картами физических лиц в Центральной Азии создаёт серьёзные риски для команд, привыкших работать через традиционные дроп-сети. Регуляторы и силовые ведомства региона закрывают лазейки для нелегального гемблинг-эквайринга, заставляя аффилиатов и медиабаеров искать новые безопасные платёжные решения для залива на офшорные GEO.