Банк Таиланда совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) создали рабочую группу, которая займется проверкой крупных операций со стейблкоинами. Инициатива стала частью программы по борьбе с теневой экономикой, отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками. Кампания стартует в IV квартале 2026 года.
Что изменится
Новые меры затронут не только криптовалютные операции. Банки должны будут усилить контроль за крупными финансовыми транзакциями, включая:
проверку происхождения средств при внесении наличных на сумму от 5 млн бат (около $150 000);
дополнительные проверки при снятии аналогичных сумм наличными;
мониторинг обмена крупных банкнот без экономического обоснования;
заморозку подозрительных счетов на время проверки;
анализ крупных переводов в стейблкоинах, включая USDT.
В центре внимания — подозрительные переводы
По данным местных СМИ, совместная группа уже выявила ряд операций, которые могли использоваться для сокрытия личности отправителя или обхода существующих ограничений. Собранные материалы переданы регулятору, который примет решение о возможных мерах в отношении участников таких транзакций.
Борьба с серой экономикой
Инициатива продолжает курс Таиланда на ужесточение финансового контроля. Ранее власти уже создали отдельную группу для отслеживания подозрительных операций с золотыми слитками. По данным Банка Таиланда, после запуска этих проверок объем выдачи физического золота сократился примерно с 4000 кг до 700 кг в месяц, что регулятор связывает со снижением активности схем по отмыванию средств.