«Процесс продолжается в ежедневном режиме, круг подозреваемых расширяется за счёт показаний предыдущих фигурантов», — так правоохранители описывают очередную волну зачисток на рынке нелегального гемблинга. В турецкой провинции Коджаэли силовики задержали ещё 35 человек в рамках масштабного расследования против офшорных операторов, принимающих игроков из GEO TR.
Масштабная кампания против чёрного рынка онлайн-беттинга в стране набирает обороты. Предыдущая волна задержаний в этом регионе произошла менее чем за месяц до этого, а всего за последний год турецкие правоохранители задержали тысячи человек, заблокировали десятки тысяч доменов и заморозили миллиардные активы.
Хронология и масштабы зачисток
Текущая операция в Коджаэли — лишь часть общенационального давления на финансовую инфраструктуру нелегальных азартных игр. Местные правоохранители и подразделения по борьбе с киберпреступностью тщательно изучают транзакции за 2023–2025 годы. Под проверку попали как минимум 11 компаний, зарегистрированных в этой провинции.
Схема расследований построена по каскадному принципу: аресты первой волны генерируют массив показаний, по которым силовики выходят на новых посредников, менеджеров и номинальных владельцев счетов. Согласно материалам региональных отчётов, одному из подозреваемых удалось сбежать за границу непосредственно перед рейдом.
Финансовый мониторинг и удар по платёжкам
Государственные регуляторы и финансовая разведка Турции перекрывают каналы вывода средств. Особое внимание уделяется связям офшорных брендов с местными платёжными шлюзами, электронными кошельками и криптоактивами.
Усилен контроль за транзакциями через банковскую систему и электронные платёжные институты.
Массово блокируются счета, задействованные в транзитных переводах в пользу нелегальных сайтов.
Правоохранители изымают активы компаний, связанных с обеспечением нелегальных денежных потоков.
Эксперты отмечают, что турецкий рынок остаётся чрезвычайно сложным для работы из-за жёсткого законодательства и бескомпромиссной позиции силовиков. Любые попытки организовать потоки через местные компании или платёжных провайдеров теперь неизбежно приводят к быстрому выявлению и уголовному преследованию аффилиатов и команд, работающих с этим GEO.