Турецкие правоохранители продолжают масштабную кампанию против тех, кто работает с нелегальными гемблинг-операторами на ГЕО TR. За последние недели силовики задержали сотни подозреваемых в рамках очередных спецопераций. Общее количество фигурантов, взятых под стражу или под судебный контроль с начала осени, приближается к двум тысячам.
Киберполиция и финансовая разведка MASAK сосредоточились на специалистах, которые обеспечивают платёжную инфраструктуру, а также на тех, кто продвигает офшорные бренды в соцсетях. Участников сетей подозревают в нарушении закона № 7258 и отмывании преступных доходов.
Масштабы чисток и платёжные шлюзы
Турецкое законодательство позволяет принимать ставки только через лицензированные платформы. Любой чёрный и серый iGaming жёстко преследуется. За последние месяцы государственные органы заблокировали десятки тысяч доменов и заморозили тысячи банковских счетов и криптокошельков, задействованных в транзите капитала.
По данным reg2bet, во время обысков у задержанных массово изымают мобильные телефоны, компьютеры и носители информации. Их детально анализируют на предмет контактов и связей с зарубежными организаторами. Допросы проводятся под давлением, чтобы получить свидетельства о структуре управления потоками.
Риски для аффилиатов и медиабаеров
На фоне усиления контроля юристы, специализирующиеся в этой сфере, предупреждают о высоких рисках для арбитражников и аффилиатов, чьи команды работают с турецким рынком.
Юристы советуют соблюдать протоколы безопасности:
немедленно покинуть территорию Турции;
воздержаться от использования турецких аэропортов для транзитных международных перелётов;
избегать поездок на территорию Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Ситуация на рынке остаётся напряжённой — силовики расширяют географию рейдов и привлекают алгоритмы искусственного интеллекта для отслеживания финансовых цепочек.