Масштабные волны блокировок и усиленный KYC на P2P-платформах — логичное следствие новых расследований по отмыванию капитала в iGaming-вертикали. Пока обычные медиабайеры борются за апрув платежек, иранская сеть с более чем 2000 нелегальных казино прокрутила как минимум $4 млрд через дубайский криптообменник. Если вы льёте на Ближний Восток или работаете с криптопроцессингом, готовьтесь к свежим новостям о новых зачистках от регуляторов.
По данным расследования Reuters, центром финансовой операции выступила нелицензионная биржа Shelbit в Дубае. Её оператором является иранский экспат Сияваш Кейванпур. Главные клиенты платформы — огромная сеть фарси-язычных гемблинг-сайтов, которые активно пиарили иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари. Все трое ещё в 2023 году были осуждены в Иране за организацию нелегальных азартных игр, однако это не помешало им дальше масштабировать потоки.
Схема транзакций и движение средств
Сеть имела прямой доступ к внутренней платёжной системе Ирана, которая жёстко контролируется местным центробанком. Это позволило беспрепятственно аккумулировать депозиты игроков и выводить капитал за границу. Блокчейн-аналитика выявила, что с мая 2024 года через Shelbit прошли огромные объёмы крипты, которые пересекались с подсанкционными институтами:
$125 млн связаны непосредственно с центральным банком Ирана.
Биржа регулярно получала средства от местных майнинг-ферм.
Более $676 млн с адресов, связанных с Shelbit, в итоге осели на топовой бирже Binance.
Политический покров для iGaming
В Иране гемблинг строго запрещён — за него предусмотрено лишение свободы и физические наказания плётками. Тем не менее эта сеть успешно работала годами. Расследователи установили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ещё ранее взял под контроль крупные гемблинг-ресурсы, используя их как инструмент для вывода денег.
Для государства нелегальные казино стали удобной клоакой для сокрытия миллиардных транзакций и обхода международных санкций. Сеть действовала как полноценный теневой банк, обслуживая не только лудоманов, но и государственные структуры.
Последствия и реакция регуляторов
Конец схеме наступил 24 июля 2026 года. Дубайский регулятор виртуальных активов (VARA) выпустил официальное распоряжение, которым приказал Shelbit немедленно прекратить любую деятельность. Официальная причина — подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма и незаконных трансграничных переводах.
Выводы
Этот кейс наглядно демонстрирует, как iGaming-продукты превращаются в ключевые узлы в инфраструктуре обхода санкций. Для арбитражников это означает одно: ожидается ещё больше внимания регуляторов к источникам трафика и финансовым потокам в крипто- и гемблинг-вертикалях. Комплаенс-отделы жёстче возьмутся за P2P-переводы, нелицензионные обменники и криптошлюзы, особенно если в цепочке фигурируют Tier-3 GEO.